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公司治理
董事會成員
| 職 稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝 | 國立屏東科大農企管系學士 六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 帆宣系統科技（股）公司業務經理 | 六角國際事業股份有限公司 董事長 Chatime Group Pty.Ltd. 董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd. 董事Chatime Franchising Pty. Ltd. 董事 Goobne Operations Pty. Ltd. 董事 Goobne Zetland Pty. Ltd. 董事 Chatime USA, LLC 董事 Bake Code USA,LLC 董事 Chatime HK Ltd. 董事 Kevito Group Ltd. 董事 王座國際餐飲(股)公司 董事長 王座餐飲管理(上海)有限公司 董事 春上(股)公司 董事長 天恩粉圓(股)公司 董事長 Kingza HK Limited 董事 萬豐國際有限公司 董事 東暘國際有限公司 董事 瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事 寬容投資有限公司董事長 允浩投資有限公司 董事長 Chatime Northstar, LLC法人董事 |
| 董事 | 六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒 | 國立台灣科技大學EMBA 六角國際事業(股)公司副總經理 怡和餐飲(股)公司 北區營運經理 | 王座國際餐飲(股)公司總經理 春上股份有限公司 董事 |
| 董事 | 六角國際事業股份有限公司 代表人：王麗玉 | 國立東華大學國際企業研究所碩士 六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理 富盈資產管理(股)公司副總經理 | 六角國際事業(股)公司執行副總經理 Chatime Group Pty.Ltd.董事 Chatime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd.董事 Goobne Operations Pty. Ltd.董事 Goobne Zetland Pty. Ltd.董事 春上(股)公司董事 萬豐國際有限公司董事 東暘國際有限公司董事 瑞里(杭州)餐飲管理公司董事 亨泰國際投資控股公司董事長 登厚投資有限公司董事長 Chatime Northstar,LLC董事 |
| 董事 | 陳柏錩 | 中正大學財務金融所碩士 交通大學管理科學系學士 其樂達科技業務經理 國泰創投投資部副理 益鼎創投投資部 協理 富邦證創投資部 主管 | 紘康科技股份有限公司董事 集誠資本台灣股份有限公司資深副總 |
| 獨立 董事 | 湯鵬縉 | 國立中興大學法商學院會計系 資誠會計師事務所查帳部副理 惠眾會計師事務所查帳部經理 | 渴樂園有限公司董事 憶聲電子股份有限公司獨立董事 全球證券投資顧問股份有限公司董事長 |
| 獨立 董事 | 黃精培 | 淡江大學會計系 安侯建業聯合會計師事務所審計部主任 大華證券(股)公司承銷部襄理 元大證券(股)公司承銷部襄理 | 中山普萊聯合會計師事務所會計師 |
| 獨立 董事 | 莊銘鴻 | 英國萊斯特大學企管碩士 新生資本顧問(股)公司投資部副總經理 永豐創業投資(股)公司投資處經理 源創管理顧問(股)公司投資部副理 | 醬子科技股份有限公司 監察人 |
多元化具體管理目標與落實情形：
(一) 依本公司「公司章程」規定，本公司董事選舉採「候選人提名制度」，所有董事候選人經提名及資格審查，由董事會決議通過送請
股東會選任之。董事應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 1. 營運判斷能力。
- 2. 會計及財務分析能力。
- 3. 經營管理能力。
- 4. 危機處理能力。
- 5. 產業知識。
- 6. 國際市場觀。
- 7. 領導能力。
- 8. 決策能力。
(二) 本公司現任董事會由7位董事組成，包含 4位董事、3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業，相關落實
情形如下表：
(三) 多元化政策之具體管理目標與目前達成情形：上表六項具備能力，任一能力於全體董事會成員中至少須有兩~三位董事具備。
個別董事成員至少須具備上述六項能力中之四項。
目前達成情形：目前董事會成員皆達成多元化政策目標，本公司將持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督
導能力，進而強化董事會職能。
